Прекращена деятельность «конверта» с оборотом в двести пятьдесят миллионов гривен

Более 100 частных предприятий из разных регионов Украины воспользовались «услугами» конвертационного центра. 

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и Государственной фискальной службой прекратили работу конвертационного центра с оборотом в более двухсот пятидесяти миллионов гривен. Злоумышленники организовали деятельность ряда фиктивных предприятий, по реквизитам которых проводились бестоварные финансово-хозяйственные операции. Более 100 частных предприятий из разных регионов Украины воспользовались их «услугами», перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий для последующей конвертации их в наличные. Тем самым способствовали действующим предприятиям в искусственном формировании налогового кредита по НДС. В течение 2014-2016 годов злоумышленники «проконвертировали» более 250 млн. грн. Об этом сообщает пресс-служба УСБУ. 

Во время обысков в жилых, офисных помещениях так называемого «конвертационного центра» и автомобилях дельцов правоохранители изъяли «черную» бухгалтерию, более ста печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций и денежные средства в сумме более шестисот пятидесяти тысяч гривен.
На банковские счета, которые использовались дельцами, наложен арест. Открыто уголовное производство по ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) УК Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к финансовой сделки.

Автор
( 0 оценок )
Актуальность
( 0 оценок )
Изложение
( 0 оценок )

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Основной принцип - «посетил - отпишись». 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

 Комментарии предназначены для общения и обсуждения , а также для выяснения интересующих вопросов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама, заявления, связанные с деятельностью компании.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Автор
0/12
Актуальность
0/12
Изложение
0/12
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать