Для действительности совершения операции валютного контроля (оборота капитала с заграницей) требуется получение разрешения.
Различают два вида разрешений:
1. Индивидуальные – даются в виде решений, опубликованных на председателя национального банка, уполномоченного, возможно, директора департамента или филиала этого банка. Это административное решение, и как таковое подчиняется требованиям административного производства. Поэтому такая операция должна быть оправдана, а имеющее законную силу решение может быть обжаловано в АНБ. Закон сохраняет право отказать в выдаче индивидуального разрешения для защиты равновесия платежного баланса.
2. Система освобождений от ограничений и обязательств, выручки – введена вместо существующих во времена действия старого закона. Это освобождение принимает форму приказа, который издается Министром Финансов. Освобождение может быть предоставлено для всех или определенных кругов резидентов и нерезидентов.
Сфера применения валютного контроля регулируется оформлением договора торговли иностранной валютой. Принятие действий не подтверждает торговли иностранной валютой, но, требует разрешения совершения операций иностранной валютой, например, создание других, чем предусмотренные законом сроков оплаты денежных требований в отношениях с зарубежными странами, что задерживает передачу денежных средств в страну.
Диапазон субъективного валютного контроля касается как резидентов, так и нерезидентов – в рамках этой проверки указанные субъекты подлежат рассмотрению характера управления иностранной валютой, т. е. обязанность предоставлять информацию, представление определенных документов, проявлять валютные ценности, являющиеся предметом передачи.
Органам таможенного контроля и пограничной службы в области пограничного контроля, валютного контроля предоставляется валютный контроль почтовых отправлений. Органы администрации в сфере присвоения номера почтовых отправлений за границу в отношении действий, охваченных осуществлением индивидуальных полномочий, предоставленных банкам. Другие банки и брокерские конторы в области торговли иностранной валютой производят операции с помощью этих банков и брокерских контор.
Контроль производится в порядке и на условиях, финансового контроля и на основе отдельных положений. Кроме того, предусматривает проверку спецоперации, которую проводят органы контроля, указанные председателем Совета Министров, Министра Обороны и МВД.