Израильские банки крайне щепетильны при проверке денежных переводов. Даже небольшие суммы могут быть заблокированы по причине недостаточных доказательств, что они легальны, или просто из-за того, что банкиры перестраховываются.

Помочь с переводом денег из другой страны поможет опытный адвокат по финансовому праву. Фирма Адвоката Марка Вортмана (https://wortman-law.com/) регулярно помогает израильтянам провести легальные денежные переводы из других стран. Вы получите квалифицированную помощь и сможете избежать лишних комиссий.

Почему денежный перевод могут заблокировать?

Израиль входит в группу FATF, которая противодействует отмыванию денег. По этой причине все банковские переводы проходят тщательные проверки.

Кроме того, банку в Израиле достаточно одной сомнительной транзакции, чтобы его репутация была разрушена, а лицензия – отозвана. Поэтому они перестраховываются, блокируя все сомнительные платежи.

Речь идет не только о крупных суммах, но и о незначительных переводах между членами семьи, поэтому услуги адвокатов в этом вопросе остаются весьма востребованными.

Наиболее распространенные причины отказа:

  • неубедительное комплаенс-досье – доказательство легальности средств;
  • если между банками нет налаженного контакта;
  • международные санкции (поэтому после начала войны, переводы из РФ блокируются).

Чем может помочь адвокат с денежным переводом?

Если вам нужно сделать перевод денег в Израиль (https://wortman-law.com/arkhiv-statej/138-legalizatsiya-denezhnyih-sredstv-iz-za-rubezha), особенно на большую сумму, юрист поможет осуществить это двумя путями:

Составить убедительное комплаенс-досье – доказательство легитимности происхождения этих средств. В этом случае есть вероятность решить все в досудебном порядке.

Добиться решения суда. Если банк не идет навстречу, подается иск в суд. В отличие от банковских работников, суд не перестраховывается, а просто изучает доказательства и принимает объективное решение.

В любом случае, если ваш перевод был заблокирован, исправить положение самостоятельно не получится. Адвокаты конторы Марка Вортмана (https://wortman-law.com/o-nas ) помогут исправить ситуацию и провести деньги без лишних комиссий.

Адвокатский офис регулярно помогает жителям Израиля в решение финансовых проблем. Большой опыт, высокая квалификация и индивидуальный подход к решению каждого дела обеспечивают прекрасные результаты.