Прекращена деятельность «конверта» с оборотом в двести пятьдесят миллионов гривен

Более 100 частных предприятий из разных регионов Украины воспользовались «услугами» конвертационного центра. 

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и Государственной фискальной службой прекратили работу конвертационного центра с оборотом в более двухсот пятидесяти миллионов гривен. Злоумышленники организовали деятельность ряда фиктивных предприятий, по реквизитам которых проводились бестоварные финансово-хозяйственные операции. Более 100 частных предприятий из разных регионов Украины воспользовались их «услугами», перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий для последующей конвертации их в наличные. Тем самым способствовали действующим предприятиям в искусственном формировании налогового кредита по НДС. В течение 2014-2016 годов злоумышленники «проконвертировали» более 250 млн. грн. Об этом сообщает пресс-служба УСБУ. 

Во время обысков в жилых, офисных помещениях так называемого «конвертационного центра» и автомобилях дельцов правоохранители изъяли «черную» бухгалтерию, более ста печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций и денежные средства в сумме более шестисот пятидесяти тысяч гривен.
На банковские счета, которые использовались дельцами, наложен арест. Открыто уголовное производство по ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) УК Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к финансовой сделки.