в Запорожской области ликвидирован конвертационный центр с оборотом около 430 миллионов гривен

В рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 205-1, ч.3 ст. 212 УК Украины оперативными сотрудниками Мелитопольского ОГНИ установлена ​​группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств, перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования НДС, и последующей легализации денежных средств.

На счета подконтрольных злоумышленникам предприятий с признаками фиктивности предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства якобы за приобретенные товары и услуги. После этого деньги снимались наличными и за вычетом 12-14% передавались заказчикам незаконной конвертации.

Оборот конвертационного центра за период 2016-2017 годов составил около 430 млн. грн.

По результатам санкционированных обысков изъяты бухгалтерские документы, черновые документы по фактической реализации продукции за наличные, средства в сумме 1600000. грн., Компьютерную технику.

Кроме того, наложен арест на денежные средства на банковских счетах 14 подконтрольных группировке предприятий на сумму более 1500000. грн.

Продолжаются следственные действия.