• Главная
  • в Запорожской области ликвидирован конвертационный центр с оборотом около 430 миллионов гривен
12:00, 18 ноября 2017 г.

в Запорожской области ликвидирован конвертационный центр с оборотом около 430 миллионов гривен

в Запорожской области ликвидирован конвертационный центр с оборотом около 430 миллионов гривен

В рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 205-1, ч.3 ст. 212 УК Украины оперативными сотрудниками Мелитопольского ОГНИ установлена ​​группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств, перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования НДС, и последующей легализации денежных средств.

На счета подконтрольных злоумышленникам предприятий с признаками фиктивности предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства якобы за приобретенные товары и услуги. После этого деньги снимались наличными и за вычетом 12-14% передавались заказчикам незаконной конвертации.

Оборот конвертационного центра за период 2016-2017 годов составил около 430 млн. грн.

По результатам санкционированных обысков изъяты бухгалтерские документы, черновые документы по фактической реализации продукции за наличные, средства в сумме 1600000. грн., Компьютерную технику.

Кроме того, наложен арест на денежные средства на банковских счетах 14 подконтрольных группировке предприятий на сумму более 1500000. грн.

Продолжаются следственные действия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
#налоговая #деньги
0,0
Оцените первым
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Авторизируйтесь, чтобы оценить

Комментарии

Объявления
live comments feed...